PT. Equityworld Futures Pusat Sahid Sudirman Center Jakarta
PT. Equityworld Futures didukung dengan total karyawan lebih dari 5000 staf di seluruh Indonesia. PT Equityworld Futures telah memiliki 8 kantor cabang yang tersebar di Indonesia
PAKAR Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih, menilai penyimpanan uang tunai senilai Rp476 miliar dan emas batangan 74 kilogram dalam perkara mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.
OJK Sultra dan PPATK usut dugaan pencucian uang di sektor kuliner dan kafe. Sumber dana hingga pemilik asli bisnis kini tengah ditelusuri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) tidak dibentuk sebagai tempat pencucian uang maupun penampungan dana ilegal.
Komisaris Utama RANS, Darwin Cyril Noerhadi membantah dugaan pencucian uang dengan menyebutkan perseroan sudah mengikuti aturan ketat dalam IPO.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan pihaknya sangat mendukung hasil revisi UU revisi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Menkeu Purbaya menanggapi santai kekhawatiran pasar mengenai potensi pemanfaatan instrumen surat utang Danantara atau Patriot Bond sebagai celah praktik pencucian uang (Money Laundering).